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央行等三部门制定《管理办法》 加强反洗钱监管

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据央行26日消息,为进一步完善反洗钱监管制度,提高反洗钱工作水平,中国人民银行、中国银保监会、中国证监会日前联合印发《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》(以下简称《办法》),自2022年3月1日起施行。

  有关部门负责人答记者问时称,随着国内金融业务发展创新、国际反洗钱标准不断变化,现行《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》需要进一步完善,以发挥反洗钱在建设现代金融体系、扩大金融业双向开放等领域中的作用。制定《办法》有利于顺应金融行业发展,提升我国洗钱和恐怖融资风险防范能力。

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  关于《办法》修订的主要内容,上述部门负责人表示,一是调整《办法》名称、体例及适用范围;二是将“风险为本”要求贯穿到《办法》;三是补充完善客户尽职调查的相关要求。

  据介绍,下一步,中国人民银行等部门将持续做好《办法》的落地实施工作,督促金融机构不断提高反洗钱工作水平,规范反洗钱履职行为,切实做好我国洗钱和恐怖融资风险防控工作。(来源:中证网 中国新闻网)


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